OPS环保有限公司增资扩股股东会决议

OPS环保科技(北京)有限公司

之2010年第【  】次临时股东会会议决议

    OPS环保科技(北京)有限公司2010年第【  】次临时股东会议于2010年【     】月【   】日在公司会议室依法召集召开。本次临时股东会会议应到股东【   】名，实到【   】名，符合公司法及公司章程的规定。经审议，一致通过如下决议：

1、审议通过本公司增资扩股方案：

为增加公司的运营资金，加强和改进公司的法人治理结构，同意公司通过引进战略投资者并依法进行增资扩股。具体方案如下：

公司注册资本由目前的100万元，增加到250万元。其中，增量注册资本150万元由新加入的股东按照下述方式溢价缴纳（原股东朱TT和朱LL放弃本次增资优先认购权）：    

新增股东—北京BAJ创业投资有限公司以现金货币认缴注册资本150万元，溢价实际缴纳出资2000万元，超出注册资本的部分列入公司资本公积。

本次增资扩股完成后，公司的股权结构为：

公司注册资本变更为250万元，

朱TT                   认缴出资85万元，占注册资本的34%；

朱LL                   认缴出资15万元，占注册资本的6%；

北京BAJ创业投资有限公司 认缴出资150万元，占注册资本的60%。

2、根据上述增资扩股方案，上述三方股东审核同意并签署增资扩股后的《合资经营OPS环保科技(北京)有限公司合同暨增资扩股协议书》，审议并签署增资扩股后的《OPS环保科技(北京)有限公司公司章程》。（具体内容详见附件）。

3、授权公司董事会及经营管理层根据相关本决议内容依法相关的验资、工商变更登记手续及或《公司章程》及《合资合同》的备案手续。

（以下无正文，后附股东签署页）                                  

（此页无正文，专为《OPS环保科技(北京)有限公司之2010年第【  】次临时股东会会议决议文件》之签署页）

股东：朱TT（签字） ：                            

股东：朱LL（签字） ：                            

股东：北京BAJ创业投资有限公司（章）

      法定代表人（授权代表人）（签字）：           

                           OPS环保科技(北京)有限公司（章）

  2010年   月   日