北京某影视设备股份公司第二届董事会第十二次会议记录
时间：2020年02月27日 来源：本站原创 作者： 曹小明律师 浏览次数：2334 收藏[0]北京某某影视设备科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议记录
会议时间：二○○七年五月十五日上午九时
会议地点：公司会议室
出席本次会议的董事有：陈福、赵明、黄平、李青、甄平、董云
独立董事卢灵委托代理人董云出席本次会议
列席本次会议的有公司监事：严海、王芹、刘霞
会议主持人：董事长陈福
会议记录人：李松
会议主要内容：
一、会议主持人董事长陈福宣布北京某某影视设备科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议开始，并介绍出席人员。
出席本次会议的董事5人，独立董事1人，独立董事委托代理人1人，符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。
二、陈福董事长介绍会议的议题：
| 序号 | 议 案 |
| 1 | 《关于选举和更换公司第二届董事会部分董事的议案》 内容：因甄平先生辞去公司第二届董事会董事职务且公司决定增加一名董事席位，公司董事会提名股东霍祥先生、股东李立先生为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人经本次会议审议通过后，提交股东大会以累积投票方式逐名选举产生第二届董事会董事。 |
| 2 | 《关于修改公司章程的议案》 内容：公司章程第一百二十七条“董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长2人”。变更为“董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人”。公司章程第一百八十三条第一款“公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。”变更为“公司设监事会。监事会由7名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。” |
| 3 | 《关于修改公司董事会议事规则的议案》 内容：《公司董事会议事规则》第七条第一款“董事会由七名董事组成，其中二名独立董事。”变更为“董事会由八名董事组成，其中两名独立董事。”《公司董事会议事规则》第十条“董事会设董事长一名，副董事长二名，由全体董事选举产生或者罢免。”变更为“董事会设董事长一名，副董事长一名，由全体董事选举产生或者罢免。” |
| 4 | 《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》 |
三、会议审议议案及审议结果：
1、董事长陈福宣读《关于选举和更换公司第二届董事会部分董事的议案》
审议结果：出席本次会议全体董事以投票表决的方式进行表决，董事会以7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
2、董事长陈福宣读《关于修改公司章程的议案》。
审议结果：出席本次会议全体董事以投票表决的方式进行表决，董事会以7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
3、董事长陈福宣读《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
审议结果：出席本次会议全体董事以投票表决的方式进行表决，董事会以7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
4、董事长陈福宣读《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》
审议结果：出席本次会议全体董事以投票表决的方式进行表决，董事会以7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
四、董事长陈福先生宣读董事会决议。
五、全体董事鼓掌通过上述决议并签署董事会议决议及会议记录。
六、会议主持人董事长陈福宣布北京某某影视设备科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议闭会。
（此页无正文）
出席会议董事签名：
1．陈福 2．赵明
3．黄平 4．李青
5．甄平 6．董云
7. 卢灵
会议记录人签名：
二○○七年五月十五日